Член совета директоров АО «Росжелдорпроект, совладелец „Группы компаний 1520“ (некогда крупнейшего подрядчика РЖД) Валерий Маркелов задержан ФСБ.
Он подозревается в посредничестве при передаче взятки в 2 млрд рублей сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко.
В реальности эта сумма гораздо больше.
Как полагают оперативники, большая часть средств, изъятых на секретной квартире Захарченко (более 9 млрд рублей), поступила ему от Маркелова и связанных с ним лиц.
Как сообщил „Росбалту“ источник в спецслужбах, события в последние месяцы развивались довольно стремительно.
В августе 2018 года досудебное соглашение заключил банкир Владимир Антонов, который обвиняется в хищениях средств банка „Советский“.
В рамках сделки со следствием он не только признал вину в выводе средств из кредитного учреждения, но и сообщил о других, известных ему фактах преступной деятельности.
В частности, Антонов рассказал, что тесно сотрудничал с Валерием Маркеловым, через подконтрольные финансисту банки „отмывались“ и „обналичивались“ миллиардные суммы, поступающие от РЖД.
По правоохранительной линии данные аферы прикрывали сотрудник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко, который был дружен с Маркеловым, и ряд других представителей силового блока.
Дмитрий Захарченко не стал в этот раз отпираться и, по словам источника агентства, дал „частичные“ показания о своих взаимоотношениях с Маркеловым.
Проверив эти данные и сопоставив их с информацией, полученной ранее, СК РФ И ФСБ приняли решение о задержании Маркелова.
В этот момент последний находился в Сочи на автогонках.
Помимо заезда „Формулы 1“, в приморском городе еще проходили и заезды „Формулы 2“, в которых принимал участие сын бизнесмена Артем.
Маркелов был задержан и этапирован в Москву.
Второго октября в Басманный суд поступило ходатайство СКР об избрании Меркелову меры пресечения в виде заключения под стражу.
Одновременно следствие попросило служителей Фемиды об аресте юриста Виктора Белевцова.
Это близкий друг Захарченко, который одновременно являлся и его помощником.
Собеседник агентства рассказал, что этим двумя задержаниями дело не ограничится.
„В ближайшее время под стражу будет взята еще группа лиц, связанных с Захарченко и участвовавших в передаче ему крупных сумм“, — отметил источник „Росбалта“.
Непосредственно Маркелову сейчас инкриминируют передачу взятки (статья 291 УК РФ) Захарченко в размере 2 млрд рублей.
Причем, по версии следствия, эта взятка была от других людей, которые пока официально значатся как неустановленные лица.
„Речь идет об одном из высших руководителей РЖД тех времен“, — рассказал собеседник агентства.
Маркелов возглавлял группу компаний, являвшихся крупнейшими подрядчиками РЖД.
Как полагают оперативники, значительная часть средств, которые прятала семья Захарченко в секретной квартире, поступила по линии Маркелова.
Отследить судьбу денег, изъятых при обыске у экс-сотрудника ГУЭБиПК (более $120 млн), помогли их упаковки.
Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах, расфасованных еще ФРС США, — с кодами и печатями.
Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум.
По мнению собеседника агентства, речь идет о банках „Балтика“ (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), „Енисей“ (лицензия отозвана в феврале 2017 года), „Новое время“ и „Интерпрогресс“.
„Все эти банки, связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем — ближайшим партнером Валерия Маркелова, с которым они контролируют десятки фирм, долгие годы получавших контракты от РЖД на миллиарды рублей, — высказал мнение источник ‚Росбалта‘. — В их империи Захарченко являлся начальником службы безопасности, обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Банкир Иван Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Маркелов, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была доля самого Захарченко и его родственника, сотрудника ФСБ РФ Дмитрия Сенина. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей“.
По словам источника агентства, в свое время вокруг Захарченко и Сенина образовалась целая „экосистема“ из бизнесменов и банкиров.
„Дмитрии предпочитали не разовые денежные преподношения, а ежемесячную ‚абонентскую плату‘, а иногда — и проценты от доходов структур, как это было в случае с подрядчиками РЖД. ‚Абонентская плата‘ могла составлять и $800 тыс., и несколько миллионов долларов. А если речь шла о доле, то там — совсем гигантские суммы, миллиарды. Однако большинство соглашались. Это было очень удобно. Все эти бизнесмены и банкиры сами занимались ‚темными‘ делами: обналичка, контрабанда, хищение бюджетных средств. А родственный тандем гарантировал полное прикрытие по линии двух основных силовых ведомств — МВД и ФСБ: не надо по каждому поводу бегать и искать, кому дать взятку. Надо отметить, деньги они свои отрабатывали, постоянно занимаясь решением проблем ‚клиентов‘, — рассказал источник агентства.
«… Сын бывшего советника РЖД Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович являются владельцами группы компаний «1520», которая занимается проектированием и строительством железных дорог. После ухода Владимира Якунина с поста главы «РЖД», госкомпания продолжила сотрудничество с «1520». Сумма господрядов группы компаний «1520» оценивается в 218 млрд рублей».
Телеграм-канал Футляр от виолончели:
«23-летний сын миллиардера Валерия Маркелова Артём бросил звезду «Дома-2» Алёну Водонаеву. Теперь герой #Tatler пьет шампанское Dom Pérignon в испанском дворце отца с уволенной из шоу за интрижки с участниками 30-летней ведущей Екатериной Сюсюренко («Катя Жужа»). У ворот виллы Артёма ждет красный Bentley, который вместе с гоночной командой Formula 2 Russian Time подарил ему отец. «Король госзаказа» Маркелов-старший отвечал перед РЖД за «взаимодействие с правоохранительными органами». Он платил €150 тыс в месяц полковнику-миллиардеру Дмитрию Захарченко за сокрытие воровства на контрактах с госкомпаниями. Маркелов-младший сетует, что Formula 1 уже не та, и удивляется «слишком маленькой зарплате» тест-пилота Renault F1, куда папа устроил его за взятки».
